Actualités

L'UNODC publie le Bulletin d'Afrique de l'Ouest (en anglais et en français)

Bulletins d'Asie Centrale

Bulletin d'Asie Centrale - trimestre, Version russe

Bulletin d'Asie Centrale [anglais]

Publications/Documents de référence

United Nations/Commonwealth Secretariat/International Monetary Fund - Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime [anglais]
Avril 2009 (pour les systèmes judiciaires de droit commom)

Modèle le loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Décembre 2002 (pour les systèmes judiciaires de droit civil)

Recueil les Conventions des Nations Unies et autres standards internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [anglais] ··»»en savoir plus...
Janvier 2007

Outils

Lien vers le "Rédacteur de requêtes d'entraide judiciaire" [anglais]

goAML/goCASE - logiciel de l'UNODC pour les Cellules de renseignement financier, les autoritéschargées de l'application des lois, les agences de réglementation et les services de renseignement financier

Standards internationaux

Convention des Nations Unies contre la corruption
(disponible en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme [ Anglais]
Rapport explicatif
(Varsovie, 16 Mai 2005)

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission [ Anglais] [ Español]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme [ Anglais] [ Español]

Les quarante recommandations du GAFI, 20 Juin 2003
[ Anglais ] [ Espagnol]

Les neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme, 2004
[ Anglais] [ Français] [ Espagnol]

Conventions des Nations Unies contre le terrorisme
(disponibles en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)
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BIENVENUE
sur le Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent

IMoLIN est un réseau internet à la disposition des gouvernements, organisations et personnes privées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. IMoLIN a été développé avec la collaboration d' organisations internationales speçialisées dans l'anti-blanchiment. Le réseau comprend une base de données ( AMLID), recueil d'analyses des lois et réglementations nationales contre le blanchiment des capitaux, une bibliothèque électronique, et un calendrier des événements à venir dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez noter que certaines fonctions d'IMoLIN sont sécurisées, et par conséquent non-accessibles au public.

AVERTISSEMENT DE FRAUDE

L'usage abusif des logos UNODC et IMoLIN à des fins frauduleuses

Différents types de courriels (spam) ou lettres prétendant provenir d'être associés à IMoLIN et/ou  à l'UNODC circulent depuis quelques temps, requérant le paiement de frais aux fins de transferts d'argent. Dans certains cas, les logos de l'ONU, de l'UNODC ainsi que celui d'IMoLIN ont été utilisés à des fins illégales. Les fraudeurs, se prétendant de l'UNODC, demandent aux victimes le versement d'une somme d'argent pour des services fictifs liés à la  vérification de l'origine de fonds et invoquent notamment que lesdits fonds seront gelés tant que le client n'aura pas payé les charges requises. L'UNODC et IMoLIN n'ont ni la capacité de pouvoir bloquer un compte ou ni celle d'émettre un certificat de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent. De même, l'UNODC et IMoLIN ne fournissant pas de tels services et n'imposeront en aucun cas le paiement de tels frais.

Par ailleurs, veuillez noter que l'UNODC et IMoLIN n'est pas une agence d'application de la loi. Si vous recevez pareils courriels (ou lettres) frauduleux nous vous suggérons de signaler l'affaire à vos autorités locales de maintien de l'orde.