Login

goAML

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des problèmes transnationaux qui menacent la sécurité et la stabilité des institutions financières et des systèmes financiers, mettent en danger la prospérité économique et affaiblissent les politiques de bonne gouvernance. 
  
Le programme goAML est une réponse stratégique de l'ONUDC aux crimes financiers, et notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le logiciel goAML a été développé par le Service de technologie informatique de l'ONUDC en partenariat avec le Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent de l'ONUDC. GoAML se compose d'une base de données intégrée, et d'un système d'analyse des renseignements, et a été créé pour faciliter le travail des Cellules de Renseignements Financiers (CRF) du monde entier.

Les Cellules de Renseignements Financiers ont un rôle fondamental au sein des régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, car elles sont généralement en charge de la réception, du traitement et de l'analyse des rapports envoyés par les institutions financières ou les autres organismes, conformément aux dispositions prévues par les lois et les règlementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces rapports et les autres informations collectées et analysées par les CRF sont très souvent à l'origine des enquêtes de police liées au blanchiment, au financement du terrorisme et aux autres crimes.

Le logiciel goAML s'utilise en trois étapes: la collecte, l'analyse (mise en place de paramètres d'analyse, évaluation des risques, et analyse des profils) et la diffusion (étapes successives jusqu'à la transmission aux autorités judiciaires, et attente d'information en retour de la part des services de police pour clôre le dossier). Le programme permet d'échanger rapidement des informations entre les CRF, les institutions financières, les services de répression, et les autorités judiciaires, tout en assurant une parfaite confidentialité des données. Le logiciel goAML a été conçu de façon modulaire, afin de répondre aux besoins de tout type de cellule de renseignements financiers, quelque soit sa taille.

Les Cellules de Renseignements Financiers reçoivent des données des institutions financières et des autres entités soumises à l'obligation de déclaration, de différente nature:
• Rapports sur les transactions en espèce
• Rapports sur les transactions suspectes 
• Rapports sur les transferts de fonds électroniques (y compris les rapports sur les transferts de fonds internationaux) 
• Rapports en vertu de listes, telles que des listes d'individus suspectés d'être associés à des actes de terrorisme.

Lorsque le rapport est transmis vers le programme goAML, les données sont soit soumises hors ligne (à travers un échange de données de type XML), soit en ligne (à travers le téléchargement de messages en données XML), ou encore grâce à des formulaires en ligne que l'on peut remplir dans la partie sécurisée du site de la CRF.

Les fonctions d'analyse de goAML fournissent à la fois un soutien stratégique et tactique aux équipes d'investigations et d'analyse, et utilisent des méthodes sophistiquées de traitement des rapports, mais faciles d'utilisation, afin d'organiser de gros volumes de données, ce qui permet d'analyser le cas dans sa globalité. Le logiciel goAML convient parfaitement à la fois aux environnements gérant de larges volumes de données, et à ceux gérant de petits volumes de données.

Le système goAML est construit autour d'un modèle sécurisé qui spécifie le type de droits d'accès dont chaque utilisateur dispose en proposant un système de gestion des cas et en enregistrant les détails de toutes les opérations réalisées par chaque utilisateur.

Afin d'accéder au site internet (en version anglaise), veuillez cliquer sur le nom - goAML ou aller directement sur le site http://goaml.unodc.org