Actualités

Mise à jour de la section Bibliographie  

L'ONUDC lance goAML - un logiciel d'analyse des données conçu pour les Cellules de Renseignements Financiers 

Bulletins d'Asie Centrale

Bulletin d'Asie Centrale - trimestre, Version russe 

Bulletion d'Asie Centrale [anglais]

Evènements à venir en 2008

GROUP INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME EN AFRIQUE DE L'OUEST (GIABA) 
Réunion plénière et ministérielle
05-07 Mai, Accra, Ghana

GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE DES CARAIBES (GAFIC)       
Réunion plénière
05-08 Mai, Port au Prince, Haiti   ··»»en savoir plus...

Publications/Documents de référence    

Recueil des Conventions des Nations Unies et autres standards internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [anglais]  
(Janvier 2007)

 Recueil des Conventions des Nations Unies et des standards internationaux concernant la législation anti-blanchiment [ Chinois] [ Anglais] [ Russe] [ Espagnol]
(Févier 2004)

Modèle de loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [anglais] [ Russe ]

Modèle de projet de loi des Nations Unies sur le financement du terrorisme, 2003 [anglais]
( pour les systèmes de common law)       ··»»en savoir plus...

Standards internationaux    

Convention des Nations Unies contre la corruption
(disponible en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme [ Anglais] 
Rapport explicatif
(Varsovie, 16 Mai 2005)

Directive 2005/60/EC du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme [ Anglais] [ Español]

Les quarante recommandations du GAFI, 20 Juin 2003
[  Anglais ] [ Espagnol]

Les neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme, 2004
[ Anglais] [ Français] [ Espagnol]

Conventions des Nations Unies contre le terrorisme
(disponibles en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)      ··»»en savoir plus...

BIENVENUE 
sur le Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent

IMoLIN est un réseau internet à la disposition des gouvernements, organisations et personnes privées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. IMoLIN a été développé avec la collaboration d' organisations internationales speçialisées dans l'anti-blanchiment. Le réseau comprend une base de données ( AMLID), recueil d'analyses des lois et réglementations nationales contre le blanchiment des capitaux, une bibliothèque électronique, et un calendrier des évènements à venir dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez noter que certaines fonctions d'IMoLIN sont sécurisées, et par conséquent non-accessibles au public.