Événements à venir en 2014

GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE DU MOYEN ORIENT ET DE L'AFRIQUE DU NORD (GAFIMOAN)
2ème réunion plénière
18 - 20 novembre 2014, Manama, le Royaume de Bahreïn

 

Nouveauté

Manuel de base sur la détection et l'investigation du blanchiment des produits du crime à travers l'usage de la monnaie virtuelle [Anglais]  [Russe]
Manuel de l'ONUDC sur la monnaie virtuelle
Juin 2014

 

Bulletins d'Asie Centrale

Bulletin d'Asie Centrale - trimestre, Version russe

Bulletin d'Asie Centrale [anglais]

 

Bulletins d'Afrique de l'Ouest

Bulletin d'Afrique de l'Ouest ( en anglais)

 

Publications/Documents de référence

A la recherche des pirates - Sur la trace des flux financiers issus des actes de piraterie maritime au large de la Corne de l'Afrique: une étude conjointe de l'UNODC, la Banque Mondiale et INTERPOL [Anglais]
Novembre 2013

Risques de blanchiment d'argent liés à l'emploi d'instruments financiers et commerciaux. Version II [Anglais]
Novembre 2013

United Nations/Commonwealth Secretariat/International Monetary Fund - Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime [anglais]
Avril 2009 (pour les systèmes judiciaires de droit commom)

Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Décembre 2002 (pour les systèmes judiciaires de droit civil)

Recueil les Conventions des Nations Unies et autres standards internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [anglais] ··»»en savoir plus...
Janvier 2007

 

Outils

ONUDC, Programme Global contre le Blanchiment d'Argent, les Recettes du Crime et le Financement du Terrorism (GPML) Fiches d'information sur les produits et outils
Août 2012

  • Programme du mentorat AB/FT [ Anglais]

  • Programme de perfectionnement des formateurs AB/FT [ Anglais]

  • Réseau regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d'avoirs [ Anglais]

  • Formation destinée aux passeurs de fonds [ Anglais]

  • Manuel et atelier sur le risque de blanchiment d'argent à travers les instruments financiers [ Anglais]

  • Cours de formation destiné aux enquêtes financières (AB/FT) [ Anglais]

  • Cours de formation destiné aux analystes des cellules de renseignement financier [ Anglais]

  • Réseau international d'information sur le blanchiment d'argent (IMOLIN) [ Anglais]

  • Simulation de procès [ Anglais]

  • Conseils et modèles de lois [ Anglais]

  • Formation des procureurs sur le recouvrement des avoirs [ Anglais]

Lien vers le "Rédacteur de requêtes d'entraide judiciaire" [anglais]

goAML et goCASE - logiciel de l'UNODC pour les cellules de renseignement financier et le système de gestion de cas de l'UNODC pour les autorités chargées de l'application des lois, les agences de réglementation et les services de renseignement financier ainsi que les autorités de poursuites

 

Standards internationaux

Nouvelle Méthodologie d'évaluation de la conformité technique avec les Recommendations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT [Anglais]
Février 2013

Recommendations révisées - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorism et de la prolifération [Anglais]
Février 2012

Convention des Nations Unies contre la corruption
(disponible en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme [ Anglais]
Rapport explicatif
(Varsovie, 16 Mai 2005)

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission [ Anglais] [ Español]

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme [ Anglais] [ Español]

Conventions des Nations Unies contre le terrorisme
(disponibles en Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe)
··»»en savoir plus...

BIENVENUE
sur le Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent

IMoLIN est un réseau internet à la disposition des gouvernements, organisations et personnes privées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. IMoLIN a été développé avec la collaboration d' organisations internationales speçialisées dans l'anti-blanchiment. Le réseau comprend une base de données ( AMLID), recueil d'analyses des lois et réglementations nationales contre le blanchiment des capitaux, une bibliothèque électronique, et un calendrier des événements à venir dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez noter que certaines fonctions d'IMoLIN sont sécurisées, et par conséquent non-accessibles au public.

 

AVERTISSEMENT DE FRAUDE

L'usage abusif des logos UNODC et IMoLIN à des fins frauduleuses

Différents types de courriels (spam) ou lettres prétendant provenir d'être associés à IMoLIN et/ou à l'UNODC circulent depuis quelques temps, requérant le paiement de frais aux fins de transferts d'argent. Dans certains cas, les logos de l'ONU, de l'UNODC ainsi que celui d'IMoLIN ont été utilisés à des fins illégales. Les fraudeurs, se prétendant de l'UNODC, demandent aux victimes le versement d'une somme d'argent pour des services fictifs liés à la vérification de l'origine de fonds et invoquent notamment que lesdits fonds seront gelés tant que le client n'aura pas payé les charges requises. L'UNODC et IMoLIN n'ont ni la capacité de pouvoir bloquer un compte ou ni celle d'émettre un certificat de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent. De même, l'UNODC et IMoLIN ne fournissant pas de tels services et n'imposeront en aucun cas le paiement de tels frais.

Si vous recevez pareils courriels (ou lettres) frauduleux nous vous suggérons de signaler l'affaire à vos autorités locales de maintien de l'orde.