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Organisations internationales
Cellules de renseignements financiers
Liens utiles

Organisations internationales

• APEC: Coopération Economique des Pays d'Asie-Pacifique
• ASEAN: Association des Nations d'Asie du Sud-Est
• Association d'experts certifiés de lutte contre le blanchiment d'argent
• Association internationale de droit des assurances
• Banque asiatique de développement
• Banque européenne de reconstruction et de développement
• Banque des règlements internationaux
• Banque interaméricaine de développement
• Banque mondiale
• Commission européenne
• Conseil de l'Europe
• Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
• Europol
• Fédération bancaire de l'Union Européenne
• FIU.NET
• Fonds Monétaire International (FMI)
• Forum de stabilité financière internationale
• Groupe d'Action Financière (GAFI)
• Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD)
• Groupe d'Action Financière des Caraibes (GAFIC)
• Groupe d'Action Financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN)
• Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG)
• Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG)
• Groupe Egmont
• Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)
• Groupe Inter-gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme en Afrique de l'Ouest (GIABA)
• Groupe des superviseurs bancaires offshore
• Interpol
• Organisation des Etats Américains (OEA)
• Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
• Organisation internationale des douanes
• Secrétariat du Commonwealth
• Secrétariat général du forum des Iles du Pacifique
• Union Européenne

Cellules de renseignements financiers sur le Web

• Afrique du Sud: Financial Intelligence Centre (FIC)
• Allemagne: Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - Financial Intelligence Unit
• Argentine: Unidad de Información Financiera (UIF)
• Arménie: Centre d'observation financière / Financial Monitoring Center (FMC)
• Australie: Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
• Bahrein: Anti-Money Laundering Unit (AMLU)
• (La) Barbade: Financial Intelligence Unit
• Belgique: CTIF-CFI
• (Les) Bermudes: Financial Investigation Unit (BPSFIU)
• Bolivie: UIF ù Unidad de Investigaciones Financieras
• Brésil:  COAF ù Conselho de Controle de Atividades Financieras
• Bulgarie: Bureau of Financial Intelligence
• Canada: CANAFE
• Chili: CDE / Departamento de Control de Trafico Ilfcito de Estupefacientes
• Colombie: UIAF- Unidad de Información y Análisis Financiero
• Croatie: Financijska Policija/Ured za Sprjecavanje Pranja Novca/Anti-Money Laundering Department (AMLD)
• Emirats Arabes Unis: Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
• Egypte: Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)
• Espagne: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
• Estonie: Rahapesu Andmeburo / Estonian Financial Intelligence Unit
• Etats-Unis: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
• Finlande: Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus
• France: Traitment du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
• Géorgie: Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri / Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)
• Guatemala: Intendencia de Verificación Especial (IVE)
• Guernesey: Financial Intelligence Service (FIS)
• Honduras: Unidad de Informacion Financiera (UIF)
• Hong Kong, Chine : Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit
• Îles Cook : Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
• Ile Maurice: Financial Intelligence Unit (FIU)
• Iles Vierges Britanniques: Reporting Authority
• Inde: Cellule de Renseignements Financiers de l'Inde / Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
• Indonésie: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC)
• Irlande: An Garda Síochána/ Bureau of Fraud Investigation
• Israel: Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
• Italie: UIC (SAR)
• Japon: JAFIC-Japan Financial Intelligence Center
• Liban: Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money Laundering
• Liechtenstein: Stabstelle Financial Intelligence Unit (SFIU)
• Lituanie: Financial Crime Investigation Service (FCIS)
• Macédoine: Ministerstvo za Finansii-Direckcija za Sprecuvanje na Perenje Pari / Money Laundering Prevention Directorate (MLPD)
• Malte: Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
• Monaco: SICCFIN
• Montenegro: Uprava za Sprjecavanje Pranja Novca i Finansiranja Terorizma
• Nigeria: Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
• Norvège: Hvitvaskingsenheten (ØKOKRIM)
• Nouvelle Zélande: NZ Police Financial Intelligence Unit
• Panama : Unidad de Análisis Financiero (UAF-Panama)
• Paraguay: Unidad de Análisis Financiero (UAF-Paraguay)
• Pays-Bas: MOT
• Pérou: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
• Philippines: Anti-Money Laundering Council (AMLC)
• Pologne: Generalny Inspektor Informacij Finansowej (GIIF)
• Qatar: Qatar Financial Information Unit (QFIU)
• République de Corée: Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
• République Tchèque: Financní analytický útvar (FAU - CR)
• Royaume Uni: National Criminal Intelligence Service/Financial Intelligence Division (NCIS/FID)
• Russie: Financial Monitoring Committee of the Russian Federation (FMC)
• Saint-Marin: Banca Centrale Della Repubblica di San Marino (BCSM) - Divisione Vigilanza - Area FIU
• Serbie: Administration for the Prevention of Money Laundering
• Singapour: Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
• Slovénie: Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance (MF-UPPD)
• Suisse: Bureau de Comunication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
• Taiwan: Money Laundering Prevention Center
• Thailande: Anti Money Laundering Office (AMLO)
• Turquie: Mali Sutlan Arastirma Kurulu, MASAK
• Ukraine: State Committee for Financial Monitoring (SCFM)
• Venezuela:  UNIF ù Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Liens utiles

• Centres de recherches, instituts et départements d'économie dans le monde: banques centrales, autorités monétaires
• Bibliothèque juridique sur le net - lois bancaires
• Centre Nathanson sur les droits humains transnationaux, le crime et la sécurité