Etudes et Analyses

Manuel de base sur la détection et l'investigation du blanchiment des produits du crime à travers l'usage de la monnaie virtuelle [Anglais]
Manuel de l'ONUDC sur la monnaie virtuelle
Juin 2014

A la recherche des pirates - Sur la trace des flux financiers issus des actes de piraterie maritime au large de la Corne de l'Afrique: une étude conjointe de l'ONUDC, la Banque Mondiale et INTERPOL [Anglais]
Novembre 2013

Risques de blanchiment d'argent liés à l'emploi d'instruments financiers et commerciaux. Version II [Anglais]
Novembre 2013

Recueil des Conventions des Nations Unies et autres standards internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argentet le financement du terrorisme [anglais]
Un recueil pratique des différentes lois internationales et des standards de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorism, classés par thèmes. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent.
(dernière révision: janvier 2013; recueil assemblé pour la première fois en février 2004)

Rapport stratégique et contrôle international des stupéfiants, 2013 [anglais]
Evaluation globale des activités en matière de contrôle des drogues illicites et du blanchiment d'argent dans plus de 140 pays. Publiée par le Bureau International des Stupéfiants et des Affaires de répression, Département d'Etat Américain, Washington, DC, 1er mars 2013. La Première partie couvre les activités de contrôle des drogues et produits chimiques. La Deuxième partie couvre le blanchiment d'argent et les crimes financiers.

Evaluation mondiale des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (GAFI)
Ce Rapport du GAFI (disponible seulement en anglais) offre une nouvelle vision des menaces de BC/FT ainsi qu'une vue d'ensemble stratégique des éléments les plus communément utilisés pour blanchir des capitaux / financer du terrorisme, des éléments de ces traits caractéristiques qui facilitent leur utilisation à des fins de BC/FT et enfin, de l'impact négatif du BC/FT sur le système financier, sur la société et sur les individus.
Juillet 2010

Rapport du GAFI sur les vulnérabilités en termes de blanchiment des capitaux des zones franches
Le GAFI a réalisé une étude approfondie sur les vulnérabilités des zones franches en termes de blanchiment de capitaux. À l'appui d'une série des cas, ce rapport illustre comment les zones franches peuvent être utilisées à des fins abusives de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (disponible seulement en anglais).
Mars 2010

Document de référence du GAFI sur les Meilleures Pratiques Internationales: Détecter et empêcher le transport physique transfrontière illicite d'espèces et d'instruments au porteur négociables
Ce document de référence du GAFI expose les nouvelles meilleures pratiques internationales en relation avec la mise en œuvre de la Recommandation Spéciale IX. [ Anglais] [ Arabe] [ Espagnol]
19 février 2010

Rapport Annuel du GAFI 2009-2010
Ce rapport dresse une synthèse des avancées réalisées durant l'année passée par le GAFI sous la présidence des Pays-Bas.
Juillet 2010

Blanchiment de capitaux via le secteur du football [anglais]
L'étude menée par le GAFI explique en quoi le secteur du football est devenu attrayant pour les criminels. Cette étude a pour objectif de porter l'attention sur certains domaines de risque pouvant être exploités par ceux qui souhaiteraient placer de l'argent d'origine illicite dans le football. L'étude fournit également des exemples de moyens pour combattre ce problème.
Juillet 2009

Etude sur les liens entre la corruption et la mise en oeuvre des stratégies et mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux dans la région de l'ESAAMLG [anglais]
Un rapport du Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG) reflétant les résultats des recherches menées sur l'impact de la corruption sur la mise en oeuvre des stratégies et des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l'ESAAMLG.
18 mai 2009

Rapport du GAFI sur le finacement du terrorisme [anglais]
Ce rapport étudies les moyens utilisés par les terroristes pour collecter des fonds et les méthodes utilisées pour faire circuler les fonds à travers le monde. Rapport du Groupe d'Action Financière sur le financement terroriste.
29 février 2008

Typologies du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 2004-2005 [anglais]
Analyse des évolutions du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Rapport du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux.
10 juin 2005

Typologies du blanchiment des capitaux 2003-2004 [anglais] [ Français]
Analyse des évolutions du blanchiment d'argent. Rapport 2003-2004 du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux.
2 juillet 2004

Recueil des Conventions des Nations Unies et des standards internationaux relatifs à la législation luttant contre le blanchiment des capitaux
Un recueil pratique des différentes lois internationales et des standards de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, classés par thèmes. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Programme mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent. [ Chinois] [ Anglais] [ Russe] [ Espagnol]
février 2004

Blanchiment d'argent au Turkménistan et problèmes s'y rapportant (Août 2002) [anglais]
Troisième des cinq rapports sur l'Asie Centrale du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, ce rapport examine les évolutions en matière de blanchiment des capitaux et des crimes s'y rapportant, au Turkmenistan, et analyse les réponses nationales et régionales, y compris la législation applicable.

Blanchiment d'argent en Ouzbékistan et problèmes s'y rapportant (Juin 2002) [anglais]
Deuxième des cinq rapports sur l'Asie Centrale du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, ce rapport examine les évolutions en matière de blanchiment des capitaux et des crimes s'y rapportant, en Ouzbékistan, et analyse les réponses nationales et régionales, y compris la législation applicable.

Blanchiment d'argent au Kazakhstan et problèmes s'y rapportant (Juin 2002) [anglais]
Premier des cinq rapports sur l'Asie Centrale du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, ce rapport examine les évolutions en matière de blanchiment des capitaux et des crimes s'y rapportant, au Kazakhstan, et analyse les réponses nationales et régionales, y compris la législation applicable.

Capitalisme russe et blanchiment d'argent [anglais]
Etude du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Vienne, Autriche), qui passe en revue le problème du blanchiment des capitaux dans la Fédération de Russie, dans le contexte des réformes économiques, et les évolutions du développement économique dans le pays qui peuvent avoir favorisé ce type de crimes. Publié à Vienne en mars 2001. [ Russe]

Rapport du groupe minoritaire du sous-comité permanent du rapport d'enquête sur le correspondant bancaire: une porte ouverte au blanchiment d'argent [anglais]

Résumé:
Les banques américaines, à travers les comptes correspondants qu'ils fournissent aux banques étrangères, sont devenues des portes ouvertes pour l'argent sale se déversant dans le système financier américain et ont, par conséquent, facilité les entreprises illicites, y compris le trafic de drogue et les fraudes fiscales. Le correspondant bancaire apparaît lorsqu'une banque fournit des services à une autre banque afin de déplacer des fonds, d'échanger des devises, ou d'effectuer d'autres transactions financières. Les comptes correspondants dans les banques américaines donnent aux propriétaires et aux clients des banques étrangères peu régulées, mal dirigées, parfois corrompues, avec un faible voire aucun système de lutte contre le blanchiment de capitaux, un accès direct au système financier américain et la liberté de déplacer de l'argent dans les Etats-Unis et dans le monde entier.

Ce rapport résume un an d'enquête du groupe minoritaire du Sous-Comité permanent d'Enquêtes du Sénat américain, sous la direction du sénateur démocrate Carl Levin, au coeur des correspondants bancaires et de leur utilisation en tant qu'outil de blanchiment. Il s'agit du second des deux rapports publiés par le groupe minoritaire sous la direction du sénateur Levin sur les faiblesses du système bancaire américain en matière de blanchiment d'argent. 
Le 5 février 2001

Les demandes d'exemplaires peuvent être adressées à:
Permanent Subcommittee on Investigations,
193 Russell Senate Office Building,
Washington, D.C. 20510

Audience au Sénat américain: Banques privées et blanchiment d'argent: une étude de cas des possibilités et des faiblesses du système

Résumé
En novembre 1999, le Sous-Comité permanent d'Enquêtes du Comité des Affaires Gouvernementales du Sénat américain a tenu deux jours d'audience sur la vulnérabilité des banques privées face au blanchiment d'argent. Les audiences ont été l'aboutissement d'un an d'enquête menée par le sénateur Carl Levin, Démocrate - Michigan. Le rapport d'audience contient les transcriptions des audiences, un long rapport résumant l'enquête, des déclarations d'experts, des banques et des superviseurs, et une centaine de pages de documents originaux.

La banque privée est un secteur bancaire en pleine expansion fournissant des services aux riches particuliers. En échange d'une rémunération de 20 à 25%, les banques privées offrent à leurs clients un degré élevé de secret, une gestion personnalisée par un banquier individuel, un large éventail de services afin de mieux gérer leur fortune, incluant généralement des comptes offshore, des trusts secrets, des sociétés écrans, et des virements électroniques de plusieurs millions de dollars - les mêmes outils que ceux utilisés par les blanchisseurs d'argent. Le rapport examine quatre cas en particulier, les comptes de banques privées de Citibank, la plus grande banque des Etats-Unis et l'une des plus grandes banques privées du monde. Le rapport explique comment opère la banque privée Citibank, et comment Citibank et les superviseurs bancaires perçoivent leurs activités. Le PDG de Citibank John Reed témoigne, ainsi que plusieurs banquiers privés. Les quatre cas analysés décrivent les opérations sur des comptes appartenant à des officiels séniors du gouvernement et à leurs proches, et ont démontré la vulnérabilité des banques privées américaines par rapport aux fonds touchés par la corruption provenant de pays étrangers.
Le 9 et 10 novembre 1999

Les demandes d'exemplaires peuvent être adressées à:
Permanent Subcommittee on Investigations,
193 Russell Senate Office Building,
Washington, D.C. 20510

Paradis fiscaux, secret bancaire et blanchiment d'argent [anglais]
Une étude réalisée par les Nations Unies sous la direction du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, autriche. Conduite par Messieurs Jack A. Blum, Michael Levi, R. Thomas Naylor and Phil Williams; Rapport final imprimé en decembre 1998. [ Français] [ Español]

Blanchiment de capitaux: l'importance des contre-mesures internationales [anglais]
Résumé des impacts macroéconomiques du blanchiment d'argent et revue du travail du FMI dans ce domaine. Présenté par Michel Camdessus, directeur du Fonds Monétaire International, à l'Assemblée plénière du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment d'argent. Paris,
le 10 février 1998.

Lutter contre le blanchiment d'argent [anglais]
Analyse comparative des conventions internationales essentielles contre le blanchiment des capitaux. Document de travail préparé par le Secrétariat des Nations Unies pour la seconde réunion informelle (qui s'est tenue à Vienne les 7-9 octobre 1997), en préparation de la session spéciale de l'Assemblée générale prévue pour la lutte contre la production illicite, la vente, l'offre, le trafic et la distribution de drogues narcotiques et de substances psychotropes, et autres activités connexes.
15 août 1997. (Original: Anglais).

Contrôle du produit des crimes [anglais]
Revue des problèmes associés aux produits du crime, analysés du point de vue des gouvernements. Conseil Economique et Social des Nations Unies, Commission sur la prévention du crime et la justice pénale (5ème session, mai 1996), Rapport du Secrétaire Général, 3 avril 1996.

Le blanchiment d'argent ou comment ''salir'' la macroéconomie [anglais]
"Le blanchiment d'argent peut avoir des conséquences économiques désastreuses. Lutter contre cela devrait être une priorité pour tous les pays, et ce n'est pas incompatible avec la libéralisation des marchés financiers." Article basé sur une étude de 1996 menée par l'auteur, Peter J. Quirk, Macroeconomic Implications of Money Laundering, FMI Working Paper 96/66 (Washington: Fonds Monétaire International).