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sur le Réseau international d'information sur le blanchiment de l'argent

IMoLIN est un réseau internet à la disposition des gouvernements, organisations et personnes privées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. IMoLIN a été développé avec la collaboration d' organisations internationales speçialisées dans l'anti-blanchiment. Le réseau comprend une base de données ( AMLID), recueil d'analyses des lois et réglementations nationales contre le blanchiment des capitaux, une bibliothèque électronique, et un calendrier des événements à venir dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez noter que certaines fonctions d'IMoLIN sont sécurisées, et par conséquent non-accessibles au public.

AVERTISSEMENT DE FRAUDE

L'usage abusif des logos UNODC et IMoLIN à des fins frauduleuses

Différents types de courriels (spam) ou lettres prétendant provenir d'être associés à IMoLIN et/ou à l'UNODC circulent depuis quelques temps, requérant le paiement de frais aux fins de transferts d'argent. Dans certains cas, les logos de l'ONU, de l'UNODC ainsi que celui d'IMoLIN ont été utilisés à des fins illégales. Les fraudeurs, se prétendant de l'UNODC, demandent aux victimes le versement d'une somme d'argent pour des services fictifs liés à la vérification de l'origine de fonds et invoquent notamment que lesdits fonds seront gelés tant que le client n'aura pas payé les charges requises. L'UNODC et IMoLIN n'ont ni la capacité de pouvoir bloquer un compte ou ni celle d'émettre un certificat de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent. De même, l'UNODC et IMoLIN ne fournissant pas de tels services et n'imposeront en aucun cas le paiement de tels frais.

Si vous recevez pareils courriels (ou lettres) frauduleux nous vous suggérons de signaler l'affaire à vos autorités locales de maintien de l'orde.