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Cellules de renseignements financiers
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Organisations internationales
- APEC: Coopération Economique des Pays d'Asie-Pacifique
- ASEAN: Association des Nations d'Asie du Sud-Est
- Association d'experts certifiés de lutte contre le blanchiment d'argent
- Association internationale de droit des assurances
- Banque asiatique de développement
- Banque européenne de reconstruction et de développement [anglais]
- Banque des règlements internationaux
- Banque interaméricaine de développement
- Banque mondiale
- Commission européenne
- Conseil de l'Europe
- Europol
- Fédération bancaire de l'Union Européenne
- FIU.NET
- Fonds Monétaire International (FMI)
- Forum de stabilité financière internationale
- Groupe d'Action Financière (GAFI)
- Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du Sud (GAFISUD)
- Groupe d'Action Financière des Caraibes (GAFIC)
- Groupe d'Action Financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN)
- Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG)
- Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG)
- Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)
- Groupe Egmont
- Groupe Eurasie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EAG)
- Groupe Inter-gouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)
- Groupe des superviseurs bancaires offshore
- Interpol
- NU Comité Contre le Terrorisme
- Organisation des Etats Américains (OEA)
- Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
- Organisation internationale des douanes
- Secrétariat du Commonwealth
- Secrétariat général du forum des Iles du Pacifique
- Union Européenne
Cellules de renseignements financiers sur le Web
- Afrique du Sud: Financial Intelligence Centre (FIC)
- Argentine: Unidad de Información Financiera (UIF)
- Australie: Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
- Bahrein: Anti-Money Laundering Unit (AMLU)
- (La) Barbade: Financial Intelligence Unit
- Belgique: CTIF-CFI
- (Les) Bermudes: Financial Investigation Unit (BPSFIU)
- Brésil: COAF ù Conselho de Controle de Atividades Financieras
- Bulgarie: Bureau of Financial Intelligence
- Canada: CANAFE
- Chili: CDE / Departamento de Control de Trafico Ilfcito de Estupefacientes
- Colombie: UIAF- Unidad de Información y Análisis Financiero
- Emirats Arabes Unis: Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
- Egypte: Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)
- Espagne: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
- Estonie: Rahapesu Andmeburo / Estonian Financial Intelligence Unit
- Etats-Unis: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Finlande: Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus
- France: Traitment du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
- Géorgie: Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri / Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)
- Guatemala: Intendencia de Verificación Especial (IVE)
- Guernesey: Financial Intelligence Service (FIS)
- Honduras: Unidad de Informacion Financiera (UIF)
- Hong Kong, Chine : Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit
-
Îles Caïmanes: Financial Reporting Authority (CAYFIN)
- Îles Cook : Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
- Ile Maurice: Financial Intelligence Unit (FIU)
- Iles Vierges Britanniques: Reporting Authority
- Inde: Cellule de Renseignements Financiers de l'Inde / Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
- Indonésie: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC)
- Irlande: An Garda Síochána/ Bureau of Fraud Investigation
- Israel: Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
- Italie: Banque d'Italie
- Japon: JAFIC-Japan Financial Intelligence Center
- Liban: Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money Laundering
- Liechtenstein: Stabstelle Financial Intelligence Unit (SFIU)
- Lituanie: Financial Crime Investigation Service (FCIS)
- Macédoine: Ministerstvo za Finansii-Direckcija za Sprecuvanje na Perenje Pari / Money Laundering Prevention Directorate (MLPD)
- Malte: Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
- Monaco: SICCFIN
- Nigeria: Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
- Norvège: Hvitvaskingsenheten (ØKOKRIM)
- Nouvelle Zélande: NZ Police Financial Intelligence Unit
- Panama : Unidad de Análisis Financiero (UAF-Panama)
- Paraguay: Unidad de Análisis Financiero (UAF-Paraguay)
- Pays-Bas: MOT
- Pérou: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
- Philippines: Anti-Money Laundering Council (AMLC)
- Pologne: Generalny Inspektor Informacij Finansowej (GIIF)
- Qatar: Qatar Financial Information Unit (QFIU)
- République de Corée: Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
- République Tchèque: Financní analytický útvar (FAU - CR)
- Royaume Uni: Serious Organized Crime Agency/Financial Intelligence Unit (SOCA/FIU)
- Russie: Financial Monitoring Committee of the Russian Federation (FMC)
- Saint-Marin: Banca Centrale Della Repubblica di San Marino (BCSM) - Divisione Vigilanza - Area FIU
- Singapour: Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
- Slovénie: Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance (MF-UPPD)
- Suisse: Bureau de Comunication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
- Taiwan: Money Laundering Prevention Center
- Thailande: Anti Money Laundering Office (AMLO)
- Turquie: Mali Sutlan Arastirma Kurulu, MASAK
- Ukraine: State Committee for Financial Monitoring (SCFM)